Etiqueta: UIF

Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a socios mexicanos de Genaro García Luna, ex titular ...

Un tribunal federal amparó a Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, por lo que la UIF deberá ...

Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR CIUDAD DE MÉXICO.- Víctima de una cantidad de atracos impresionante, Petróleos Mexicanos (Pemex) “ha sido el saqueadero”, denunció ...

En la denuncia la UIF consideró que las empresas que la pareja posee y que tienen su sede en Texas, Estados ...

Al iniciar la actual administración, la CPTM fue liquidada para terminar con la corrupción a su interior (Foto: Especial) Redacción/NOTICARIBE ...

Es falso el oficio, así como que la UIF cito al senador de Quintana Roo Félix Arturo González Canto para ...

No había posibilidades de que el presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México, aseguró Nieto ...

Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que se investigará a estas dos personas (Fotografía: Especial) Redacción/NOTICARIBE ...

En el marco del "Operativo Agave Azul", la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas ...

Guillermo Álvarez es presidente del club de futbol Cruz Azul y ha mantenido conflictos legales desde hace más de una ...